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标题: 阿联酋8人因被控洗钱和欺诈而入狱并被处以8000万迪拉姆罚款 [打印本页]

作者: 安危新闻官 时间: 2021-10-28 22:00
标题: 阿联酋8人因被控洗钱和欺诈而入狱并被处以8000万迪拉姆罚款

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阿布扎比刑事法院已对8人定罪，其中包括4名阿联酋人、3名叙利亚人和1名埃塞俄比亚人，他们被指控洗钱和实施欺诈。

这8名罪犯每人被罚款1000万迪拉姆，并被判处7至10年的不同刑期。据阿拉伯媒体报道，其中四名被告在服完刑期后将被驱逐出境。

法院还指示主管部门没收所有用于洗钱的资金，无论是在国内还是国外，以及他们每个人拥有的任何物质或无形资产。然而，法院宣布两名嫌疑人无罪释放。

非法汽车销售

这起案件是在首都警方接到报告说许多汽车据称是用支票购买的，而银行里没有钱。调查显示，一个团伙正在对希望在网上出售汽车的人进行欺诈。

该团伙的每个成员在他们团伙发起的每个购买过程中都被赋予了一定的任务，以便他们不会被抓住。他们中的一些人被要求与受害者沟通，另一些人将车辆登记在他们的名下，还有一些人用来签发假支票。

洗钱

公诉机关的调查显示，调查人员在检查了被告的银行账户后怀疑他们在洗钱，因为其中一名被告的银行余额与他的月收入不相称。

被告人还将汽车在他们之间转让，然后再卖给其他人，目的是隐瞒和掩盖其非法收入来源。

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