这些当菲律宾“福利彩”赌博网站代理的人员被拘留了 - 安危情报站

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被告人于某某，女，户籍所在地河北省张家口市尚义县，现住张家口市尚义县***镇***街***巷***排***号，农民，非党员，无前科。因涉嫌开设赌场罪，于2021年06月24日被安阳县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪2021年07月07日经安阳县检察院批准，同日被安阳县公安局依法逮捕。

被告人田某某，女，户籍所在地河北省邢台市，现住邢台市***区***路***号***生活区***楼***单元***号，农民，非党员，无前科。因涉嫌开设赌场罪，于2021年06月24日被安阳县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪2021年07月07日经安阳县检察院批准，同日被安阳县公安局依法逮捕。

被告人张某某，曾用名张某甲，男，户籍所在地河北省邢台市，现住邢台市***区***镇***村***号，农民，非党员，无前科。因涉嫌开设赌场罪，于2021年06月25日被安阳县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪2021年07月07日经安阳县检察院批准，同日被安阳县公安局依法逮捕。

被告人王某某，女，户籍所在地河北省石家庄市正定县，现住石家庄市河北省石家庄市正定县***镇***村***路***号，农民，非党员，无前科。因涉嫌开设赌场罪，于2021年07月01日被安阳县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪2021年07月08日经安阳县检察院批准，于同日被安阳县公安局依法逮捕。

被告人时某某，女，户籍所在地河北省保定市高碑店市，现住高碑店市***路***号***集团家属楼***号***楼***单元***室，农民，非党员，无前科。因涉嫌开设赌场罪，于2021年06月28日被安阳县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪2021年07月08日经安阳县检察院批准，同日被安阳县公安局依法逮捕。

被告人王某甲，女，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县，现住龙山县***镇***村***组***附***号，农民，非党员，无前科。因涉嫌开设赌场罪，于2021年07月08日被安阳县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪2021年07月21日经安阳县检察院批准，同日被安阳县公安局依法逮捕。

被告人董某某，曾用名董某甲，女，户籍所在地陕西省咸阳市秦都区，现住咸阳市秦都区***路*号**内***区***号楼***号，农民，非党员，无前科。因涉嫌开设赌场罪，于2021年07月08日被安阳县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪2021年07月21日经安阳县检察院批准，于同日被安阳县公安局依法逮捕。

被告人牛某某，曾用名牛某甲，女，户籍所在地陕西省西安市，现住西安市***路***街坊***号楼***门***号，农民，非党员，无前科。因涉嫌开设赌场罪，于2021年07月08日被安阳县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪2021年07月21日经安阳县检察院批准，同日被安阳县公安局依法逮捕。

被告人韩某某，女，户籍所在地陕西省咸阳市渭城区，现住咸阳市***街道***村***号，农民，非党员，无前科。因涉嫌开设赌场罪，于2021年07月07日被安阳县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪2021年07月21日经安阳县检察院批准，同日被安阳县公安局依法逮捕。

经依法审查查明：

2020年12月份，安阳县公安局在侦查中发现，白璧镇张辰乙登录赌博网站“福利彩”进行赌博，该赌博网站前台域名为：http://xflc5.com，后台域名为https://ls168.szh36.com，经营团队IP地址为175.176.33.231，IP归属地址为菲律宾马尼拉。该赌博网站中包含有快3、六合彩、时时彩、分分彩等大量赌博种类。该赌博网站主要依靠APP嵌入广告、群发二维码、网络弹窗等手段进行线上推广，发展全国代理。同时该网站平台采取“全民代理”、返点高等模式引诱已注册会员发展下级会员。以累计充值金额划分VIP等级，以升级返还奖金、等级越高奖金越多的方式诱使赌徒不断充值进行赌博。网站提供银行卡转账、支付宝、微信支付、银联支付等充值方式。赌徒采用银行卡转账的方式往赌博账号上充值，赌徒充值时，在赌博网站充值页面，赌徒使用绑定的银行卡将赌资转到赌博网站使用的银行卡内，赌博网站收到赌资以后往赌徒的赌博账号上分，然后赌徒开始投注赌博，每充值一元对应一分。国内“跑分”团伙为了赚取非法经济利益，与赌博网站勾结，搭建代付平台，利用银行卡为赌博网站给赌徒提现转账提供帮助。赌徒在赌博网站申请提现后，赌博网站预先将资金转到跑分团伙掌控的银行卡上，然后将赌徒提现信息上传至代付平台，跑分团伙在代付平台抢单，然后使用银行卡将赌徒提现的资金转到赌徒绑定的银行卡上，完成赌徒提现过程。

公安机关在侦查过程中对用于该赌博网站中收取赌资、中转赌资、赌徒提现的2275张银行卡及1个对公账户（安阳晨翼供应链管理有限公司）进行了冻结，共冻结资金3200余万元。

现已查明，该赌博网站平台活跃的赌徒多达49000余人，每天充值量达1000余万元。经河南开合电子数据司法鉴定所司法鉴定，其中在2020年11月08日至2021年01月06日赌博返水超过5000元的代理有273人，其中有：

1、2020年08月份，被告人于某某在“福利彩”赌博网站注册账号hsyujing040305并进行投注赌博，为了赚取赌博网站反水，于某某又发展下级账号。经调查，被告人于某某共向赌博账号充值49余万元，其有1个下级账号，经河南开合电子数据司法鉴定所开合司鉴【2021】电鉴字第04号司法鉴定意见书，被告人于某某的赌博账号在2020年11月08日至2021年01月06日周期内赚取赌博网站返水9042.17元。

2、2020年01月份，被告人田某某在“福利彩”赌博网站注册账号17731939979并进行赌博，为了赚取赌博网站返水，田某某又发展下级账号。经调查，被告人田某某共向赌博账号充值6万余元，其有2个下级账号，经河南开合电子数据司法鉴定所开合司鉴【2021】电鉴字第04号司法鉴定意见书，被告人田某某的赌博账号在2020年11月08日至2021年01月06日周期内赚取赌博网站返水8284.45元。

3、2020年04月份，被告人张某某在“福利彩”赌博网站注册账号18632953315并进行赌博，为了赚取赌博网站返水，张某某又发展下级账号，经调查，被告人张某某共向赌博账号充值50余万元，其有1个下级账号，经经河南开合电子数据司法鉴定所开合司鉴【2021】电鉴字第04号司法鉴定意见书，被告人张某某的赌博账号在2020年11月08日至2021年01月06日周期内赚取赌博网站返水5403.65元。

4、2019年07月份，被告人王某某在“福利彩”赌博网站注册账号19943422725进行赌博，为了赚取赌博网站返水，王某某又发展下级账号。经调查，被告人王某某共充值10余万元，其有五个下级账号，经河南开合电子数据司法鉴定所开合司鉴【2021】电鉴字第04号司法鉴定意见书，被告人王某某的赌博账号在2020年11月08日至2021年01月06日周期内赚取赌博网站返水5180.74元。

5、2019年11月份，被告人时某某在“福利彩”赌博网站注册账号13230228613进行赌博，为了赚取赌博网站返水，时某某又发展下级账号。经调查被告人时某某共向赌博账号充值500余万元，其有一个下级账号，经河南开合电子数据司法鉴定所开合司鉴【2021】电鉴字第04号司法鉴定意见书，被告人时某某的赌博账号在2020年11月08日至2021年01月06日周期内赚取赌博网站返水8346.15元。

6、2020年03月份，被告人王某甲在“福利彩”赌博网站注册账号hs18086101683并进行赌博，为了赚取赌博网站返水，王某甲又发展下级帐号。经调查，被告人王某甲共向赌博账号充值100余万元，其有10个下级账号，经河南开合电子数据司法鉴定所开合司鉴【2021】电鉴字第04号司法鉴定意见书，被告人王某甲的赌博账号在2020年11月08日至2021年01月06日周期内赚取赌博网站返水7010.09元。

7、2021年07月份，被告人董某某在“福利彩”赌博网站注册账号WI830826yg进行赌博，为了赚取赌博网站返水，董某某又发展下级账号，经调查，被告人董某某有3个下级账号，经河南开合电子数据司法鉴定所开合司鉴【2021】电鉴字第04号司法鉴定意见书，被告人董某某的赌博账号在2020年11月8日至2021年01月06日周期内赚取赌博网站返水8300.4元。

8、2020年03月份，被告人牛某某在“福利彩”赌博网站注册账号13572281110进行赌博，为了赚取赌博网站返水，牛某某又发展下级账号。经调查，被告人牛某某有1个下级账号，经河南开合电子数据司法鉴定所开合司鉴【2021】电鉴字第04号司法鉴定意见书，被告人牛某某的赌博账号在2020年11月08日至2021年01月06日周期内赚取赌博网站返水8278.63元。

9、2020年01月份，被告人韩某某在“福利彩”赌博网站注册账号wei777777并进行赌博，为了赚取赌博网站返水，韩某某又发展下级账号。经调查，被告人韩某某共向赌博账号充值20余万元，其有1个下级账号，经河南开合电子数据司法鉴定所开合司鉴【2021】电鉴字第04号司法鉴定意见书，被告人韩某某的赌博账号在2020年11月08日至2021年01月06日周期内赚取赌博网站返水5092.64元。

被告人于某某、田某某、张某某、王某某、时某某、王某甲、董某某、牛某某、韩某某以营利为目的，为“福利彩”赌博网站担任代理发展下线并接受投注，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人均系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人韩某某、董某某经电话传唤到案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻或减轻处罚；被告人均认罪认罚，积极退赃，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

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