9人在迪拜洗钱被重罚 - 安危情报站

酋长国的法院对案件作出了各种判决，以威慑与洗钱有关的犯罪。这些判决包括 9 个月至 8 年不等的监禁、没收总价值 306,000 迪拉姆和超过 1500 万迪拉姆的罚款。在第一个案件中，刑事法院因对违法者施加的指控判处被告三年监禁，并处以 1476 万迪拉姆的罚款。在另一起案件中，刑事法院判处四名被告三个月至三年不等的监禁，驱逐出境，并支付相当于 210,000 迪拉姆的金额。第五名被告是法人，被罚款 300,000 迪拉姆。在另一起案件中，迪拜轻罪法庭以欺诈罪名缺席判处一名被告人，另外三名被告人当庭判处 6 个月监禁，1 年监禁，没收三名被告所拥有的总金额为 96,000 迪拉姆的资金，并将他们驱逐出境。