参议院通过法案加强反洗钱法 - 安危情报站

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参议院第1945号法案对2001年的《反洗钱法》进行了修正，目的是防止该国重返总部设在巴黎的全球监管机构金融行动特别工作组针对肮脏钱政策薄弱的国家的“灰色清单”。

菲律宾必须在今年2月之前更新AMLA。

该法案的主要特征如下：

-房地产开发商和经纪人现在进行单笔现金交易时，已包括在受保人列表中

-离岸游戏运营商及其服务提供商的覆盖范围

-包括税收犯罪和违反《战略贸易管理法》，这与洗钱为上游犯罪，涉及大规模杀伤性武器及其融资的扩散

该措施还旨在加强反洗钱理事会的职能，例如：

-通过代表权，申请搜查令的权力以及获得最终实益拥有权信息的权力来增强其调查权

-授权它对扩散融资实施针对性的金融制裁

-授权其保存，管理或处置资产保全令和没收判决的资产

-禁止针对其管辖范围内的冻结命令和没收程序发布禁令救济

由于总统建议的规定，参议院认为该禁令在去年12月拒绝了Malacanang的信，认为这是紧急的。参议员认为这是不允许的。

之后将与众议院组成一个两院制会议委员会。该措施的批准版本将发送给总统罗德里戈·杜特尔特（Rodrigo Duterte）签名。

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