在金边开设非法高利贷的2名中国人被捕 - 安危情报站

上述4人均涉嫌参与一起非法高利贷案件。

11月1日下午，反科技犯罪部门将四名嫌疑人送往金边市法院采取法律行动。

据波妞小编所知，此前一名匿名人士在内政部长苏庆的脸书投诉，称金边棉芷区的一栋出租大楼内有人在经营非法高利贷。

10月25日，中央安全部联合国家警察反科技犯罪司对上述大楼进行了突袭，逮捕了15人，其中包括 2 名中国人、1 名柬埔寨人、其中1 名中国人的女友以及 11 名员工。

经过调查，警方发现11名员工并没有参与犯罪，因此被无罪释放。

目前，当局仍在调查以找出幕后主谋，因为此案可能与非法洗钱有关。

而对于这起犯罪，反科技犯罪局副局长席文（Siv Chhean）少将介绍称，这两名中国人先是雇佣几名柬埔寨员工，注册了一个名为“Happy Loan”的Facebook账户，接着以各种形式进行劝说、拖拉和欺骗，让柬埔寨人申请非法贷款。

之后，他们又再次创建了多个账号，名为“Tiger Loan”、“Dragon Loan”和“Mokey Loan”。

这些犯罪分子提供了 30 美元及以上的贷款，如果能够定期还款，客户可以借到500周，但是每周的利息高达15%。

据席文少将介绍，他们一天能接触到200个左右的客户，而借钱的人必须按要求拍照，并提供电话号码、亲戚朋友联系方式等。

万一他们不按期付款，嫌疑人将让另外70名柬埔寨员工，联系客户本人及其亲友，威胁他们还钱。

但是这批参与威胁客户的员工已经提前逃走了。对此，席文少将呼吁这些人赶紧自首，否则科技犯罪部将要求法院签发逮捕令。

关于这起案件，国家警察局副局长、中央安全局局长迪维切中将向媒体证实，已经逮捕嫌疑人，并将其送上法庭。

最后，波妞小编呼吁同胞，谨防各类骗局，如果遇到涉嫌欺诈的案件，可立即拨打电话010 432 720/097 876 6737报警。

在反网络犯罪部的脸书专页 Anti Cyber Crime Department 报警，以便警方能够及时有效地进行打击。