11月6日，百色市田林县公安局通报称，该局历经6个月，成功破获一起跨境网络赌博案，抓获黄某等犯罪嫌疑人73人，扣押涉案款1247万余元，涉案流水金额逾3.8亿元。线索有人大量收购身份证开办“空壳”公司2018年，田林 ...
11月6日，百色市田林县公安局通报称，该局历经6个月，成功破获一起跨境网络赌博案，抓获黄某等犯罪嫌疑人73人，扣押涉案款1247万余元，涉案流水金额逾3.8亿元。  线索 有人大量收购身份证开办“空壳”公司    2018年，田林县公安局掌握一条线索，福建籍男子徐某伙同他人，在田林县范围内大量收购公民身份证，并组织群众到南宁、钦州等地开办“空壳”公司、办理对公账户、信用卡、电话卡等。该局随即对徐某等人展开调查。 经查，徐某在南宁市开办一家会计公司，该公司几乎没有承接任何会计业务，公司员工每天带客户到工商部门开办公司，获得营业执照后，就到各银行办理对公账户。随后，徐某就将办理的公司营业执照、电话卡、U盾、公司结算卡等（俗称“四件套”）寄往湖南、四川、福建等地。 办案民警根据线索，辗转多省调查已寄出的“四件套”的用途，发现这些公司账户资金流动异常：在没有营业的情况下，这些“空壳”公司每天都有大笔资金往来，少则几万元，多则上百万元，且跟境内外的赌博网站账户有关联。 民警推断，境内外赌博公司用这些账户进行“洗钱”、转账、提现所用。 调查 赌博团伙收购“四件套”用于境外赌博   今年4月，田林县公安局成立专案组对该网络赌博案进行侦查。同月，专案组赶赴南宁市，对徐某的住宅及经营的会计公司进行突袭，成功抓获徐某等犯罪嫌疑人，查扣涉案电脑、手机、公民身份证等一批。 通过对徐某团伙的调查审讯，专案组掌握了收购“四件套”的人员信息，分别是福建籍的、在境外开设网络赌博公司的黄某和邱某等人。4月至10月，专案组赶赴多地将黄某、邱某等及其公司骨干抓获。 经查，黄某、邱某等人在境外开设网络赌博公司，该公司旗下经营两款手机网络赌博APP，该两款手机网络赌博APP主要招揽国内各省份赌客进行参赌，该公司通过对赌客下注的赌资抽水进行赌博获利。为规避公安部门、金融机构的侦查和监管，该赌博公司利用购买虚假身份的“四件套”，通过银行账户、微信、支付宝等收取赌徒下注的赌资，然后通过第三方洗钱、提现等方式提取非法所得，作案手段极其隐秘。   截止11月6日，公安机关共抓获“4.14”赌博案犯罪嫌疑人73人，扣押涉案款12479447元人民币（退赃：11136829元人民币；扣押1342618元人民币、13790比索），涉案流水金额3.8亿元以上。目前已有33名涉案人员被起诉，其余40名犯罪嫌疑人被警方采取强制措施。 目前，案件正进一步办理中。 通讯员：蔡佳子 董仁鹏 本文来自网络，如若转载引用本网站内容须注明原网址，并标明本网站网址(www.anwei66.com)。 对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失，本网站不承担责任。 |
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