阿联酋 | 非法集资将被罚款30万迪拉姆+监禁

在阿联酋，未经许可筹集资金是一种犯罪行为，组织者面临监禁和最高30万迪拉姆的罚款，非法筹集的资金将被没收。



社区发展部的助理副部长赫萨·阿卜杜勒·拉赫曼·塔拉克说：“无论是通过社交媒体还是网站，呼吁人们筹款来支持某些人道主义行为，都是应受惩罚的罪行。”

社区发展部强调，根据《筹款管理法》，授权实体必须先从主管部门获得筹款许可证，善款收集只能通过慈善协会进行。

从2019年初到去年10月底，当局对筹款行为进行了2400次评估和检查，数名违规者受到了处罚。

打击洗钱和恐怖主义融资的执行办公室主任Hamed Al Zaabi表示，所有社会成员都应遵守法律，以帮助打击阿联酋的洗钱和恐怖主义融资行为。

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