为菲律宾网赌团伙洗钱5000多万还安排“狗推”到菲，四川...

四川阿坝州汶川县一团伙通过邀约他人办理银行卡后高价转卖，这些卡被寄境外后，由菲律宾的网络赌博团伙实施洗钱活动，累计涉案洗钱金额多达5000多万元。

这是阿坝州发现并侦破的首起州内籍人员涉及买卖银行卡的犯罪案件。3月24日，汶川县法院判处王某某有期徒刑1年8个月，其余4名被告郭某、王某、高某、汪某某分别被判处1年至1年2个月的缓刑。

2020年9月，阿坝州人民银行发现阿坝州汶川县有一批人的银行卡流水异常，且登录IP在菲律宾，遂向阿坝公安通报情况。

阿坝州、汶川县公安机关迅速开展秘密案侦工作，在查清事实并掌握相关证据后，于当年11月，在汶川、成都两地抓获买卖银行卡的犯罪嫌疑人5名，其中一人系贩卖银行卡团伙头目王某某，现场扣押涉案银行卡40余张。

据办案民警调查，2018年，境内高某、王某2人因无经济来源，主动找到王某某想办法挣钱。王某某遂安排2人去菲律宾的赌博公司上班，主要从事“狗推”工作，就是每天利用公司给他们发的女性微信号和QQ号，在网上诱导中国内地群众参与网络赌博。

2019年高某、王某2人回国后，得知头目王某某负责组织在全国收办各类银行卡，没有收入来源的2人看到了生财之道，将自己办理的银行卡等一并交给王某某。此外，郭某、汪某某等2人也将自己办理的银行卡等一并交给王某某，统一寄到广东省后，再由广东物流将银行卡等寄至菲律宾，后由菲律宾的网络赌博团伙实施洗钱活动。

“这些人都是90后，平日里没有固定收入来源，于是想到了这种方式赚快钱。”办案民警余浩然介绍，这几人法律意识淡薄，经公安机关初步查明，该5人收购、办理银行卡、U盾、电话卡，案发前办理了银行卡33张转寄到境外，累计涉案洗钱金额多达5000多万元。不到1年时间，仅王某某就因收办银行卡，非法获利10多万元。

来自阿坝州公安局的消息，这是阿坝州发现并侦破的首起州内籍人员涉及买卖银行卡的犯罪案件。



↑嫌疑人被警方抓获。

今年3月24日，汶川县检察院对以王某某为首的5人贩卖银行卡团伙以“帮助信息网络犯罪活动罪”提起公诉，汶川县法院依法判处王某某有期徒刑1年8个月，其余4名被告郭某、王某、高某、汪某某分别被判处1年至1年2个月不等的缓刑，并处罚金8000元至10000元。
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